La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), marcando la primera vez que se toma acción contra personas de otras nacionalidades. Con información de Primer Informe.
La orden de captura se basa en presuntos delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir, así como el delito de contrabando agravado, según el documento de solicitud del fiscal 73 obtenido por Primer Informe.
Dos personas ya habían sido sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas. Ambos operadores son descritos como socios cercanos al empresario colombiano Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro y actualmente en prisión en Florida por corrupción y lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro menciona que uno de ellos desempeñó un papel central en la coordinación de la compraventa de crudo de origen venezolano a Pdvsa. Tras la detención de otro en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por la OFAC, Bazzoni asumió el papel central de coordinación en la trama para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela a cargar petróleo.
El Departamento del Tesoro lo describe como el conducto fundamental entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios, Pdvsa . Leal ha estado coordinando la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, PdVSA Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores.
Un mexicano, otro de los operadores, ha sido señalado por participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares de la corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos. Según reportes, los fondos movilizados corresponden a la comercialización de 150 tanqueros cargados de crudo venezolano, con la intermediación de Bazzoni, el armador griego y el broker italiano.
El argentino (Chajariense) aparece como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc, incorporada en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también aparece otra persona mas como directivo. FOTO
El fiscal del caso, el abogado Jean Karin López Ruiz, tiene su propio historial.
En 2019, López fue señalado como una figura muy cercana al fiscal Tarek William Saab, y vinculado al cierre del portal Venepress.
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